14 luglio 2015

29 settembre 2015

Autoriciclaggio, ecoreati e falso in bilancio: come aggiornare i modelli 231 
 
I controlli sui modelli 231 in logica antifrode
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L’aggiornamento dei Modelli 231 per l’introduzione del delitto di Falso in bilancio: l’individuazione dei rischi e l’implementazione dei protocolli

Dr.ssa. Claudia Pambianco, Consultant Studio Associato – KPMG

Durata: 46:59

L’aggiornamento dei Modelli 231 per l’introduzione degll Ecoreati: l’impostazione e l’adozione di un sistema di gestione del rischio

Avv. Michele Pansarella, Socio ordinario KPMG - Studio Associato, Consulenza legale e tributaria

Durata: 45:09

L’aggiornamento dei Modelli 231 per l’introduzione del reato di Autoriciclaggio: la costruzione e l’attivazione dei presidi preventivi

Avv. Stella Magistro, Legal Consultant KStudio Associato – Network KPMG

Durata: 29:41

La Quarta Direttiva antiriciclaggio e i decreti 231

Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Intermediazione finanziaria e Legislazione Antiriciclaggio presso l’Università di Bologna

Durata: 57:01

Il ruolo del decreto 231 nel nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni

Prof. Carlo Manacorda, Docente di pianificazione, programmazione e controllo delle aziende pubbliche, Università degli Studi di Torino

Durata: 46:58

La Legge di delegazione europea 2014 e i suoi riflessi in ambito 231

Dr. Giovanni Tartaglia Polcini, Magistrato, Consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri

Durata: 40:45

L’attività dell'Organismo di Vigilanza e gli obblighi di segretezza nei confronti dell'ente

Dr. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino

Durata: 24:23

Modelli Organizzativi più efficaci con i controlli in logica antifrode

Dr. Angelo Jannone, Associate Risk Management & Compliance, Crowe Horwath AS S.r.l.

Durata: 40:17

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