14 luglio 2015
29 settembre 2015
Autoriciclaggio, ecoreati e falso in bilancio: come aggiornare i modelli 231
I controlli sui modelli 231 in logica antifrode
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L’aggiornamento dei Modelli 231 per l’introduzione del delitto di Falso in bilancio: l’individuazione dei rischi e l’implementazione dei protocolli
Dr.ssa. Claudia Pambianco, Consultant Studio Associato – KPMG
Durata: 46:59
L’aggiornamento dei Modelli 231 per l’introduzione degll Ecoreati: l’impostazione e l’adozione di un sistema di gestione del rischio
Avv. Michele Pansarella, Socio ordinario KPMG - Studio Associato, Consulenza legale e tributaria
Durata: 45:09
L’aggiornamento dei Modelli 231 per l’introduzione del reato di Autoriciclaggio: la costruzione e l’attivazione dei presidi preventivi
Avv. Stella Magistro, Legal Consultant KStudio Associato – Network KPMG
Durata: 29:41
La Quarta Direttiva antiriciclaggio e i decreti 231
Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Intermediazione finanziaria e Legislazione Antiriciclaggio presso l’Università di Bologna
Durata: 57:01
Il ruolo del decreto 231 nel nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni
Prof. Carlo Manacorda, Docente di pianificazione, programmazione e controllo delle aziende pubbliche, Università degli Studi di Torino
Durata: 46:58
La Legge di delegazione europea 2014 e i suoi riflessi in ambito 231
Dr. Giovanni Tartaglia Polcini, Magistrato, Consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri
Durata: 40:45
L’attività dell'Organismo di Vigilanza e gli obblighi di segretezza nei confronti dell'ente
Dr. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino
Durata: 24:23
Modelli Organizzativi più efficaci con i controlli in logica antifrode
Dr. Angelo Jannone, Associate Risk Management & Compliance, Crowe Horwath AS S.r.l.
Durata: 40:17