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La giurisprudenza più recente in materia 231
Dott. Paolo Di Geronimo, Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione
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Poteri discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei Modelli 231 nell’azione contro gli enti
Prof. Avv. Rosa Anna Ruggiero, Diritto processuale penale, Università della Tuscia
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La verifica dell’efficace attuazione del Modello 231: aspetti operativi
Dott. Paolo Quintili, Partner Plenum Consulting Group
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La nuova configurazione del rischio di riciclaggio secondo le Autorità di Vigilanza
Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione antiriciclaggio, Università di Bologna, Presidente AIRA
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Il funzionamento e l’adeguatezza dell’operato dell’Organismo di Vigilanza
Prof. Avv. Giulio Garuti, Diritto processuale penale, Università di Modena e Reggio Emilia, Presidente Osservatorio 231 Unione Camere Penali italiane
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Organismo di Vigilanza: il punto sugli adempimenti privacy
Dott.ssa Patrizia Ghini, Dottore commercialista e pubblicista in Milano
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Il Pubblico Ministero alle prese con la valutazione di un Modello 231: una esemplificazione pratica di cosa guarda, cosa critica e cosa apprezza
Dott. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino
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Gli aspetti organizzativi dell'attività di controllo del Modello 231
Avv. Luigi Fruscione, Partner Studio legale Fruscione associazione professionale
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