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La giurisprudenza più recente in materia 231

Dott. Paolo Di Geronimo, Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione

Poteri discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei Modelli 231 nell’azione contro gli enti

Prof. Avv. Rosa Anna Ruggiero, Diritto processuale penale, Università della Tuscia

La verifica dell’efficace attuazione del Modello 231: aspetti operativi

Dott. Paolo Quintili, Partner Plenum Consulting Group

La nuova configurazione del rischio di riciclaggio secondo le Autorità di Vigilanza

Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione antiriciclaggio, Università di Bologna, Presidente AIRA

Il funzionamento e l’adeguatezza dell’operato dell’Organismo di Vigilanza

Prof. Avv. Giulio Garuti, Diritto processuale penale, Università di Modena e Reggio Emilia, Presidente Osservatorio 231 Unione Camere Penali italiane

Organismo di Vigilanza: il punto sugli adempimenti privacy

Dott.ssa Patrizia Ghini, Dottore commercialista e pubblicista in Milano

Il Pubblico Ministero alle prese con la valutazione di un Modello 231: una esemplificazione pratica di cosa guarda, cosa critica e cosa apprezza

Dott. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino

Gli aspetti organizzativi dell'attività di controllo del Modello 231

Avv. Luigi Fruscione, Partner Studio legale Fruscione associazione professionale

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