17 giugno 2020
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Rassegna delle attualità giurisprudenziali in materia 231
Dott. Luca Pistorelli, Consigliere della Corte di Cassazione

Reati tributari e responsabilità degli enti
Dott. Paolo Ielo, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma

L’aggiornamento dei Modelli organizzativi in seguito all’introduzione dei reati tributari
Dott.ssa Claudia Pambianco, Senior Manager presso Studio Associato KPMG, Roma

La valutazione del rischio riciclaggio nel Modello 231
Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione antiriciclaggio, Università di Bologna, Presidente AIRA
Moltiplicazione e prevenzione delle responsabilità 231 della società committente per infortuni sul lavoro in (sub)appalto
Prof. Avv. Daniele Piva, Diritto penale, Università degli studi di Roma Tre

Traffico di influenze illecite, lobbying e profili applicativi sul sistema 231Avv. Gregorio Scuderi, Senior Legal Specialist presso Studio Associato KPMG, Roma

La difesa del Modello organizzativo nel processo penale: documenti, interviste e attività per prepararsi all’attività di controllo
Avv. Maurizio Bortolotto, Partner Studio legale Gebbia Bortolotto, Torino

Perimetro di sicurezza cibernetica e 231
Avv. Tommaso E. Romolotti, Partner Studio legale Romolotti Marretta, Milano
(pomeriggio: ore 14,00 – 17,30)
 
Moltiplicazione e prevenzione delle responsabilità 231 della società committente per infortuni sul lavoro in (sub)appalto
Traffico di influenze illecite, lobbying e profili applicativi sul sistema 231
La difesa del modello organizzativo nel processo penale
Perimetro di sicurezza cibernetica e 231
(mattina: ore 9,30 - 13,00)
Rassegna delle attualità giurisprudenziali in materia 231
Reati tributari e responsabilità degli enti
L’aggiornamento dei modelli organizzativi in seguito all’introduzione dei reati tributari
La valutazione del rischio riciclaggio nel modello 231
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