Disponibili le registrazioni degli interventi sul portale di formazione fad.rivista231.it

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16 Maggio 2018

Milano - Hotel Michelangelo - Via Scarlatti, 33

Programma della Giornata

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La giurisprudenza più recente in materia 231           

Dott. Paolo Di Geronimo, Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione

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Codice Antimafia e Decreto 231: nuovi scenari e profili di sovrapposizione e coordinamento

Avv. Antonio Carino, Studio legale DLA Piper, Milano

 

La V Direttiva antiriciclaggio, anticipazioni e prospettive

Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione antiriciclaggio, Università di Bologna

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Gli obblighi antiriciclaggio che gravano sulla P.A. e sulle società pubbliche. Analisi dei percorsi operativi e dei punti di collegamento con la policy anticorruzione

Avv. Domenico Ielo, Studio legale Ielo Mangialardi, Milano

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Il presidio del rischio reputazionale nei Modelli organizzativi 231

Avv. Federica Assumma, Studio legale Assumma, Roma

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Dichiarazioni di carattere non finanziario e Modelli organizzativi 231

Avv. Stella Magistro, Legal Consultant KStudio Associato – Network KPMG

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Audit e fattispecie incriminatrici: aspetti operativi di una complessa attività di indagine

Dott. Luigi Fruscione, Thalis Consulting, Roma

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Il principio di rotazione degli appalti sotto soglia

Avv. Francesco Vignoli, Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano