30 settembre 2014
Criminalità organizzata e D.lgs. 231/2001
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La normativa 231 alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE

Dr. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino

DURATA: 38 min

Il contrasto all'autoriciclaggio e i modelli organizzativi

Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna, presidente AIRA

DURATA: 66 min

L'usura bancaria in prospettiva 231

Dr. Giovanni Tartaglia Polcini, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Benevento

DURATA: 36 min

Rating di legalità: aspetti operativi e profili economico aziendali

Avv. Luigi Fruscione, Thalis Consulting Srl, Roma

DURATA: 65 min

Valutazione di idoneità dei modelli organizzativi e affinamento delle best practices

Dr. Fabrizio D'Arcangelo, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano

DURATA: 26 min

La mappatura dei rischi e il limite del Risk Assessment aziendale

Avv. Sandro Bartolomucci, Partner LS LexJus Sinacta, Roma

DURATA: 53 min

Il set dei controlli a presidio dei reati ambientali

Avv. Marina Zalin, Butti & Partners, Verona

DURATA: 36 min

Penetration Test e Vulnerability Assessment come prevenzione dei delitti informatici

Dr. Giuseppe Dezzani, Informatico forense, Torino

DURATA: 17 min

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