30 settembre 2014
Criminalità organizzata e D.lgs. 231/2001
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La normativa 231 alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE
Dr. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino
DURATA: 38 min
Il contrasto all'autoriciclaggio e i modelli organizzativi
Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna, presidente AIRA
DURATA: 66 min
L'usura bancaria in prospettiva 231
Dr. Giovanni Tartaglia Polcini, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Benevento
DURATA: 36 min
Rating di legalità : aspetti operativi e profili economico aziendali
Avv. Luigi Fruscione, Thalis Consulting Srl, Roma
DURATA: 65 min
Valutazione di idoneità dei modelli organizzativi e affinamento delle best practices
Dr. Fabrizio D'Arcangelo, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano
DURATA: 26 min
La mappatura dei rischi e il limite del Risk Assessment aziendale
Avv. Sandro Bartolomucci, Partner LS LexJus Sinacta, Roma
DURATA: 53 min
Il set dei controlli a presidio dei reati ambientali
Avv. Marina Zalin, Butti & Partners, Verona
DURATA: 36 min
Penetration Test e Vulnerability Assessment come prevenzione dei delitti informatici
Dr. Giuseppe Dezzani, Informatico forense, Torino
DURATA: 17 min