5 marzo 2014
Riciclaggio, novità normative e standard di idoneità dei modelli
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La condotta di riciclaggio e l'ambito di applicazione della normativa contenuta nel decreto n.231/2007

Dr. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino

DURATA: 30 min

La regolamentazione antiriciclaggio sull'adeguata verifica : opportunità e criticità operative

Prof. Avv. Ranieri Razzante, docente di Legislazione Antiriciclaggio nell'Università di Bologna, presidente AIRA

DURATA: 69 min

Il riciclaggio tramite i sistemi informatici: un'analisi concreta delle più frequenti violazioni del sistema dell'antiriciclaggio e gli strumenti per prevenirle

Dr. Giuseppe Dezzani, informatico forense

DURATA: 19 min

L'ambito soggettivo di applicazione della Legge n. 190/2012 con particolare riferimento alle società controllate e partecipate dalla P.A

Avv. Marco Sargenti, Legal Consultant KStudio Associato – Network KPMG

DURATA: 44 min

La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione: analisi delle problematiche connesse alla sovrapponibilità con l'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001

Avv. Faustino Petrillo, Legal Consultant KStudio Associato – Network KPMG

DURATA: 45 min

Il rapporto A.N.AC. sul primo anno di applicazione della Legge n. 190/2012

Avv. Michele Pansarella, Socio ordinario KStudio Associato – Network KPMG

DURATA: 45 min

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