5 marzo 2014
Riciclaggio, novità normative e standard di idoneità dei modelli
Per visualizzare i video in versione completa e scaricare gli atti degli interventi è necessario accedere all'area riservata
La condotta di riciclaggio e l'ambito di applicazione della normativa contenuta nel decreto n.231/2007
Dr. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino
DURATA: 30 min
La regolamentazione antiriciclaggio sull'adeguata verifica : opportunità e criticità operative
Prof. Avv. Ranieri Razzante, docente di Legislazione Antiriciclaggio nell'Università di Bologna, presidente AIRA
DURATA: 69 min
Il riciclaggio tramite i sistemi informatici: un'analisi concreta delle più frequenti violazioni del sistema dell'antiriciclaggio e gli strumenti per prevenirle
Dr. Giuseppe Dezzani, informatico forense
DURATA: 19 min
L'ambito soggettivo di applicazione della Legge n. 190/2012 con particolare riferimento alle società controllate e partecipate dalla P.A
Avv. Marco Sargenti, Legal Consultant KStudio Associato – Network KPMG
DURATA: 44 min
La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione: analisi delle problematiche connesse alla sovrapponibilità con l'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001
Avv. Faustino Petrillo, Legal Consultant KStudio Associato – Network KPMG
DURATA: 45 min
Il rapporto A.N.AC. sul primo anno di applicazione della Legge n. 190/2012
Avv. Michele Pansarella, Socio ordinario KStudio Associato – Network KPMG
DURATA: 45 min