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29 settembre 2015
Hotel Michelangelo - Via Scarlatti, 33 - Milano
Programma della Giornata
L’aggiornamento dei Modelli 231 per l’introduzione del reato di Autoriciclaggio: la costruzione e l’attivazione dei presidi preventivi
Avv. Stella Magistro, Legal Consultant KStudio Associato – Network KPMG
L’aggiornamento dei Modelli 231 per l’introduzione degll Ecoreati: l’impostazione e l’adozione di un sistema di gestione del rischio
Avv. Michele Pansarella, Socio ordinario KPMG - Studio Associato, Consulenza legale e tributaria
L’aggiornamento dei Modelli 231 per l’introduzione del delitto di Falso in bilancio: l’individuazione dei rischi e l’implementazione dei protocolli
Dr.ssa. Claudia Pambianco, Consultant Studio Associato – KPMG
L’attività dell'Organismo di Vigilanza e gli obblighi di segretezza nei confronti dell'ente
Dr. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino
Il ruolo del decreto 231 nel nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni
Prof. Carlo Manacorda, Docente di pianificazione, programmazione e controllo delle aziende pubbliche, Università degli Studi di Torino
La Legge di delegazione europea 2014 e i suoi riflessi in ambito 231
Dr. Giovanni Tartaglia Polcini, Magistrato, Consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri
La Quarta Direttiva antiriciclaggio e i decreti 231
Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Intermediazione finanziaria e Legislazione Antiriciclaggio presso l’Università di Bologna
Modelli Organizzativi più efficaci con i controlli in logica antifrode
Dr. Angelo Jannone, Associate Risk Management & Compliance, Crowe Horwath AS S.r.l.
(pomeriggio: 14.30 - 17.30)
Nuovo codice degli appalti, legge di delegazione europea 2014 e quarta direttiva antiriciclaggio: i riflessi in ambito 231
I controlli sul modello 231 in logica antifrode
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione con Plenum Consulting Group srl co-organizza il seguente convegno:
(mattina: 9.30 - 13.30)
Autoriciclaggio, ecoreati e falso in bilancio: come aggiornare i modelli 231
Gli obblighi di segretezza dell'ODV
Il riconoscimento di 3 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.
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