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L’analisi della giurisprudenza più recente in materia 231

Dott. Luca Pistorelli, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione

 

L’autovalutazione dell’attività dell’Organismo di Vigilanza: spunti per una check list

Avv. Maurizio Arena, Studio legale Arena, Roma

 

L’aggiornamento del Modello alla Direttiva PIF: approccio integrato e compliance a struttura variabile 

Prof. Avv. Daniele Piva, Diritto penale, Università degli studi di Roma Tre

 

I limiti dell’operato dell’Organismo di Vigilanza

Avv. Maurizio Bortolotto, Partner Studio legale Gebbia Bortolotto, Torino

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I rapporti fra l’Organismo di Vigilanza e gli altri organi della società. Alla ricerca di un difficile equilibrio fra (ovvia) collaborazione e (doverosa) segretezza

Dott. Ciro Santoriello, Sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino

 

La riservatezza delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio

Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione Antiriciclaggio nell’Università di Bologna

 

L’evoluzione della responsabilità 231 nei Gruppi d’impresa: l’insidia del rischio di risalita

Dott. Paolo Vernero, Vernero & Partners TAX-LEGAL, Gruppo di lavoro CNDCEC, Modello 231 e OdV

 

Il principio di accountability nel 231 e nel GDPR: significato e applicazione pratica

Dott.ssa Patrizia Ghini, Dottore commercialista e pubblicista, Milano