La Parte speciale “ambiente” del Modello 231 e il ruolo dell’Organismo di Vigilanza

Avv. Attilio Balestreri, Partner Studio legale B&P Avvocati, Verona

I protocolli 231 per la prevenzione del rischio riciclaggio/autoriciclaggio (case study)

Dott.ssa Annalisa De Vivo, Dottore commercialista, Ufficio Legislativo CNDCEC

I flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza

Dott. Eugenio Fusco, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano

 

L’interazione tra il Modello 231 e il Sistema di controllo interno

Avv. Serena Miceli, Studio Legale Bonsegna, Lecce

 
 
 
Lavoro agile in sicurezza e aggiornamento del Modello 231

Dott. Alessio Scarcella, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione

 

L’impostazione dei presidi anticorruzione: le differenze fra settore pubblico e privato

Avv. Maria Francesca Artusi, Vernero & Partners, Torino

 

Le fonti d'innesco dell'attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza

Avv. Paolo Maria Gemelli, Partner Studio legale Lattanzi-Gemelli e Associati, Roma

 

Rating di Legalità: nuove regole da parte dell’AGCM e spunti di correlazione con la normativa 231

Dott.ssa Camilla Zanichelli, Dottore commercialista e Revisore legale, Parma

(pomeriggio: ore 14,00 – 17,30)
 
Lavoro agile in sicurezza e aggiornamento del modello 231
 
L’impostazione dei presidi anticorruzione: le differenze tra settore pubblico e privato
 
Le fonti d'innesco dell'attività di controllo dell’organismo di vigilanza
 
Rating di legalità: nuove regole dall’agcm e spunti di correlazione con la normativa 231
(mattina: ore 9,30 - 13,00)
La parte speciale “ambiente” del modello 231 e il ruolo dell’organismo di vigilanza
                              
I protocolli 231 per la prevenzione del rischio riciclaggio/autoriciclaggio (case study) 
      
 I flussi informativi da e verso l’organismo di vigilanza
 
L’interdipendenza tra il modello 231 e il sistema di controllo interno

18 maggio 2021

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