21 maggio 2020
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Illustrazione dei reati tributari inseriti nel D.Lgs. 231/01, con particolare riguardo agli elementi caratterizzanti le fattispecie di:
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi;
- dichiarazione infedele
Prof. Avv. Daniele Piva, Diritto penale, Università degli studi di Roma Tre

Modalità di mappatura del rischio legato ai reati tributari e strumenti per l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi
Avv. Michele Pansarella, Socio KStudio Associato, Roma

Il Tax Control Framework e i suoi rapporti con il Modello 231
Dott. Gianluca Stancati, Tax Partner Studio Associato KPMG, Roma

La giurisprudenza in materia di reati tributari
Dott. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino
La responsabilità da reato degli enti come momento di verifica del multilateralismo giuridico
Dott. Giovanni Tartaglia Polcini, Consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri

La giurisprudenza sul riciclaggio e i suoi riflessi sulla giurisprudenza penale di impresa
Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione antiriciclaggio, Università di Bologna,
Presidente AIRA

La Direttiva europea sul Whistleblowing: cosa cambia
Dott. Angelo Jannone, Chief Executive Auditor e DPO Italiaonline

L’evoluzione dei profili esimenti del Modello: tecniche di aggiornamento e criticità
Avv. Vittore D’Acquarone, Avvocato del Foro di Verona, Solicitor UK e Co-Responsabile
dell’Osservatorio D.Lgs. 231/01 dell’Unione delle Camere Penali Italiane
(pomeriggio: ore 14,00 – 17,30)
 
La responsabilità da reato degli enti come momento di verifica del multilateralismo giuridico

La giurisprudenza sul riciclaggio e i suoi riflessi sulla giurisprudenza penale di impresa

La direttiva europea sul whistleblowing: cosa cambia

L’evoluzione dei profili esimenti del modello 231
(mattina: ore 9,30 - 13,00)
Illustrazione dei reati tributari inseriti nel d.lgs. 231/01

Modalità di mappatura del rischio legato ai reati tributari

Il tax control framework e i suoi rapporti con il modello 231

La giurisprudenza in materia di reati tributari
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