Disponibili le registrazioni degli interventi sul portale di formazione fad.rivista231.it

 

26 novembre 2014

 

LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA PER LA COSTRUZIONE DEI 

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

 

APPROFONDIMENTO DELLE INDICAZIONI E DELLE MISURE RITENUTE IDONEE A 

RISPONDERE ALLE ESIGENZE DELINEATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

 

 

Programma della Giornata

 

Il ruolo delle Linee Guida nella costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo e nel giudizio di idoneità degli stessi

Prof. Avv. Bruno Assumma, Ordinario di Diritto penale, Università Federico II di Napoli

 

I lineamenti della responsabilità da reato dell’ente

Dr. Luca Pistorelli, Consigliere della Corte di Cassazione

 

Individuazione dei rischi e protocolli 

Dr. Paolo Quintili, partner Plenum Consulting Group Srl

 

L’Organismo di Vigilanza

Prof. Avv. Niccolò Abriani, Ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Firenze

 

La responsabilità da reato nei gruppi di imprese

Dr. Giuseppe Amato, Procuratore della Repubblica di Trento

 

Modelli organizzativi e soglie dimensionali

Dr. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino

 

Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Intermediazione finanziaria e Legislazione 

antiriciclaggio presso l’Università di Bologna, presidente AIRA

 

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 - Reati ambientali

Dr. Alessio Scarcella, Consigliere della Corte di Cassazione