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231 e sport: prospettive di sviluppo applicativo della responsabilità degli Enti nel settore dello sport

Dott. Giovanni Tartaglia Polcini, Consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri

Gli obblighi antiriciclaggio che gravano sulla P.A. e sulle società pubbliche. Analisi dei percorsi operativi e dei punti di collegamento con la policy anticorruzione

Avv. Domenico Ielo, Studio legale Ielo Mangialardi, Milano

La giurisprudenza più recente in materia 231

Dott. Paolo Di Geronimo, Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione

La V Direttiva antiriciclaggio, anticipazioni e prospettive

Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione antiriciclaggio, Università di Bologna

Il presidio del rischio reputazionale nei Modelli organizzativi 231

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Dichiarazioni di carattere non finanziario e Modelli organizzativi 231

Avv. Stella Magistro, Senior Legal Specialist – Studio Associato, KPMG

Audit e fattispecie incriminatrici: aspetti operativi di una complessa attività di indagine

Avv. Luigi Fruscione, Thalis Consulting, Roma

Il principio di rotazione degli appalti sotto soglia

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