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231 e sport: prospettive di sviluppo applicativo della responsabilità degli Enti nel settore dello sport
Dott. Giovanni Tartaglia Polcini, Consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri
Gli obblighi antiriciclaggio che gravano sulla P.A. e sulle società pubbliche. Analisi dei percorsi operativi e dei punti di collegamento con la policy anticorruzione
Avv. Domenico Ielo, Studio legale Ielo Mangialardi, Milano
La giurisprudenza più recente in materia 231
Dott. Paolo Di Geronimo, Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione
La V Direttiva antiriciclaggio, anticipazioni e prospettive
Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione antiriciclaggio, Università di Bologna
Il presidio del rischio reputazionale nei Modelli organizzativi 231
Avv. Federica Assumma, Studio legale Assumma, Roma
Dichiarazioni di carattere non finanziario e Modelli organizzativi 231
Avv. Stella Magistro, Senior Legal Specialist – Studio Associato, KPMG
Audit e fattispecie incriminatrici: aspetti operativi di una complessa attività di indagine
Avv. Luigi Fruscione, Thalis Consulting, Roma
Il principio di rotazione degli appalti sotto soglia
Avv. Francesco Vignoli, Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano